Ravenna一华人涉用180万欧假发票漏税 被控及扣押2套房产

15/06/2017



编译ilRestodelCarlino网综合报道2017年6月13日Ravenna消息:偷税漏税,涉及使用近一百八十万欧元的假发票。一名华人企业主被提起控诉,在他的企业里共有17名不合法的工人。还查封了两栋建筑。

    使用共约一百八十万欧元的假发票来进行税务欺诈。因为这项刑事罪名一名华人企业主,一家从事加工沙发行业的个体企业老板被Ravenna税务警方提起控诉。   
    那些虚假的税务文件是由一家“幽灵”公司签发的,通过完全不存在的商业活动来让企业主减掉自己的收入,造成了大约70万欧元的直接税款(例如个人所得税以及37万欧元的IVA(增值税)被逃税。

    最后为了避免自己的财产被税务部门发现,该名企业主还假装把两栋他名下的物业给转让给一名他的对他的被检查的生意完全不知情的亲戚。在被查的企业里还被查获雇佣了16名未合理雇佣的工人以及一名全黑的黑工,所有人都是华人。
    在检查结束后,税务警察以使用假发票和虚无的业务来欺诈性逃避交税罪将企业主向Ravenna检察机关提起控诉。为了能够保障可以追回漏缴的税款,法院的初审法官还签发了一项查封财产的法令并导致税务警方可以查封了两栋涉及此案的且假装转让掉了的房产。(alexzou编译)

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